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雷鋒網·AI金融評論按：如果說，今年2月的六點公會攜款跑路是一次有組織有謀略的代投騙局，那么，這次“李詩琴”詐騙13個項目席卷1.5萬個ETH跑路事件，將是一場為ICO代投產業鏈灌水施肥，直擊人性貪婪的典型案件。
3月14日，微信公眾號“幣沙龍”爆料稱，近日在OKEx平臺上線的Refereum（RFR）項目，其帶頭人涉嫌“虛假代投”并“將投資者的資產變現和轉移”，然后“籌措渠道試圖跑路”。
據“幣沙龍”所述，經過投資者和眾人層層排查，發現隱藏在RFR項目背后的多個項目均為虛假代投。幾位帶頭人涉嫌將募集而來的ETH（以太坊）充值到交易所進行變現。目前，“幾位相關的帶頭人在實施聯合詐騙后，開始推卸責任或直接跑路。”
根據知情人士透露，這起代投跑路案件涉及的項目以及涉及的ETH數量，總量大約在1.5萬個ETH左右。
雖然該數據暫未能確認是否屬實，但按照CoinMarketCap平臺當前顯示的幣價，1.5萬個ETH的總額已超6200萬人民幣。對此，北京市中聞律師事務所合伙人趙虎向雷鋒網表示，如果數額屬實，“這已經可以定性為一起大型詐騙事件”。
根據《刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
三人結盟
雷鋒網·AI金融評論了解到，這起案件共有三位主角，分別為“李詩琴”、“夜色”和“筑夢”。
據微信公眾號“北洋幣君”爆料，“李詩琴”，是一位90后女生，曾做過3M郵幣卡（注：3M，也成為MMM互助金融，被爆是一位俄羅斯人發明的龐氏騙局），后轉至幣圈做代投項目，是這起案件最終“跑路失聯”的關鍵角色。“筑夢”，同為90后，曾與“李詩琴”合作過郵幣卡項目，是這起案件的中間牽線人。而“夜色”，此前一直做一手代投以賺取代投費，與基金公司有過對接經驗。
前期，“李詩琴”以“直接對接國外渠道，高帕點、高比例”為餌，吸引“筑夢”為其牽線“夜色”。據“北洋幣君”文中所述，伊始，“李詩琴”為騙取信任，先發布了一個基石項目，“承諾可以投上，并且比例不低”。為此，“夜色”出于信任給“李詩琴”轉賬145個ETH，以投資基石這個項目。
圖片來源：北洋幣君
三人湊局后，一條縮略版灰色代投產業鏈由此誕生。
騙局敗露
據“北洋幣君”文中所述，“夜色”原本想等到基石發幣后測試渠道是否靠譜再考慮進一步合作。但在市場上逐漸涌現越來越多的ICO項目、“夜色”下屬代投和散戶過于龐大、“李詩琴”又以高比例高返點進一步利誘的情況下，“夜色”出于“急功近利”，還未等到基石發幣，便向“李詩琴”又投入了大量項目。
基石項目后面如期上線比特兒（一家虛擬貨幣交易所），但“李詩琴”所在的基金公司遲遲沒有發幣。據當時“李詩琴”給出的解釋，稱“國外渠道正在計算比例”，并找出各種理由以拖延時間。
圖片來源：北洋幣君
“北洋幣君”表示，“李詩琴”詐騙團伙在拖延的時間里，很可能拿其他項目收到的ETH，去比特兒買入大量的基石，以進一步博取夜色信任。
在將這些ETH轉移并變現之后，“李詩琴”隨后拉黑“筑夢”和“夜色”攜款跑路。而投資人在遲遲未見發幣，并發現自己被拉黑了之后，才開始明白這是一場徹頭徹尾的騙局。
圖片來源：幣沙龍
值得注意的是，一些投資人在排查各個渠道系統的錢包地址后發現，“李詩琴”團伙疑為將這些ETH分散到多個錢包，并在幣安交易。
然而，當時這條產業鏈上的主角，也即投資人之一——“夜色”卻開始了推卸責任。在一個名為“李詩琴失聯事件”的微信群里，“夜色”堂而皇之表示，“李詩琴我不認識”。
圖片來源：幣沙龍
另據“幣沙龍”爆料，此次由RFR項目牽扯出來的涉及虛擬代投的項目還有：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。
案件最新進展
案件發生后，雷鋒網·AI金融評論隨即聯系案件主角之一“夜色”，但直至本文發稿前，仍未見答復。
在一個名為“專注清理李詩琴”的微信群里，雷鋒網·AI金融評論記者了解到，此前由投資人排查出來的“李詩琴”團伙在幣安交易所用于套現的賬號已被暴露。該微信群的組織者在群里表示，其正在試圖聯系幣安，“先凍結賬號，再補辦手續”。
該微信群的組織者向雷鋒網·AI金融評論表示，其組織這一微信群的目的在于“力所能及肅清渣滓”。“幫人處理這樣的事情已經三五次了”，他說：
區塊鏈的發展本來就經歷了風刀霜劍，需要各自貢獻己力。這個行業需要正心正念的引導。
在雷鋒網·AI金融評論問及這起案件的關鍵細節時，該組織者表示，其是案件主角之一“夜色”的微信好友，偶爾交流項目，但從未參與“夜色”代投的任何項目，也未接收過“夜色”的任何費用。他表示，目前這起案件“正通過兩個系統渠道在查，還需要等待”。
隨后，該群組織者表示，已與幣安那邊達成聯系，由“夜色”提供所有涉及向幣安交易過的項目錢包地址，幣安方面表示可提供技術支持，以凍結這些賬戶的交易往來。
今日下午6點半左右，“夜色”在此群中現身。其稱今日下午已經去深圳寶安局報案，但警署“不接案子”。并稱今晚乘坐飛機去往山西與“劉哥”（也即“筑夢”）碰面報警。
圖片來源：雷鋒網
雖然如此，但群內大多投資人對此存疑，并對“夜色”并不著急的態度表達了不滿。他們認為，“夜色”并不能排除在這起案件中的詐騙嫌疑。
圖片來源：雷鋒網
目前來看，這起案件的矛盾和糾紛已越發復雜。甚而有投資人指出，網絡上傳出的“李詩琴”的個人身份證信息疑為有假，或“不存在此人”。也有傳聞稱，攜1.5萬個ETH跑路的人在昨日已被抓獲。然而，究竟哪個傳聞為實為虛，在這些案件主角未現身說法之前，我們都未能得知。
圖：網絡上爆料的“李詩琴”身份證照片
圖片來源于網絡
關于涉案主體：Refereum項目
今年2月，六點公會頂風作案，攜款卷走309個以太坊，引發眾人關注。這起由一家宣稱為綜合性區塊鏈媒體組織的“專業而又完美”的詐騙，至今相關當事人和受害人的信息仍未見后續。
而聯系到今日被爆料的“李詩琴”案件，總額達6200萬人民幣的涉案規模，將是前者的數百倍。
值得注意的是，本次涉案主體Refereum項目，曾是六點公會Telegram群被推介的項目之一。至于六點公會和“李詩琴”有何關聯，我們暫且只能存疑。
據公開資料顯示，Refereum是一個去中心化的游戲推薦營銷平臺，其通過發行RFR代幣將游戲開發方、主播和玩家三方聚集在一個區塊鏈經濟體系中。主播獲得推薦位、玩家達成游戲成就或平臺任務等都可以獲得代幣，RFR代幣可以用來購買游戲。
在雷鋒網·AI金融評論調查該項目時，曾嘗試登陸Refereum主頁，發現其官網地址已呈現打不開的狀態。
依據目前一些ICO網站尚存的信息來看，Refereum項目代幣總量為50億，ICO總量達25億，只接受ETH這一幣種交易。
在上OKEx之前，RFR也在ICO Rooms（一家為投資者提供區塊鏈項目的平臺）募集資金。該平臺于3月2日發布的《Refereum退幣說明》公告顯示：
由于Refereum已開放二級市場，平臺合作的基金公司遲遲沒有發幣，考慮二級市場現價與私募ETH價格相當，平臺決定Refereum不再發幣，所有已投會員將退幣處理。
然而，諷刺的是，由RFR項目牽扯出來的又一虛假代投項目Current，還掛在該平臺的眾籌板塊。上面顯示，“Current區塊鏈中的媒體生態已籌到300 ETH”。
關于代投
2017年9月4日，隨著國內對ICO“一刀切”，對區塊鏈和虛擬貨幣感興趣的國內投資者ICO難度增大，而不少也屏蔽了中國IP參與，這也進一步讓“代投”這一中介角色“吃香”，國內人員將自己的數字資產轉給“代投人”，并從“代投人”手中換回ICO后的代幣，整個過程極度不透明和依賴于雙方的信任，這也導致了諸多代投騙局。
除了存在“代投人”跑路的風險，代投人也還有可能通過利用信息不對稱賺取差價。即：代投人向投資人收取ETH等貨幣，在換取新的ICO代幣后，如該貨幣登錄交易所大漲，則可將ICO代幣賣出，并向投資人宣稱沒有投到或者額度不足，退回全部或部分的ETH。
問題一：本次帶頭跑路事件有多嚴重？
關于本次代投詐騙的涉及金額，雷鋒網從多個渠道了解到的數字從1.4萬ETH到9萬ETH不等。但即便按最低金額1.4萬ETH計算，這一數量也相當巨大，此前被披露的代投詐騙如六點公會攜款跑路，所涉及的也不過309個ETH而已。
問題二：如此大的代投事件是如何產生的？
本次代投的跑路人“李詩琴”此前從事過3M郵幣卡的龐氏騙局項目，雖然6000萬元的金額在幣圈尚數前所未有，但相比已經有過諸多上億詐騙金額的龐氏騙局尚數小兒科，一旦之前這些非法組織摸到幣圈的門道，爆發出的殺傷力是巨大的。
由于代投詐騙時有發生，一些投資人也總結出了如何與“代投人”博弈的經驗，像本次事件中有的投資人此前就遭遇過代投人跑路，最后通過與平臺溝通凍結資產、與警方聯系追查代投人等追回損失。而本次事件無疑給抱著“可以事后采取手段”的投資人又敲了一記警鐘。
問題三：能否通過智能合約等方式規避代投風險？
這個問題讓雷鋒網·AI金融評論記者想起了競價排名推向市場的情況。有業務員宣傳“搜索引擎營銷是最先進的獲取客戶的營銷方式”，但百度等搜索引擎的業務員卻是在通過電話營銷來獲取客戶。
而投資人與“代投人”互不相見，僅僅通過微信交流和個人信任就建立起信任關系，而把區塊鏈的“去中介化”建立信任的特點拋在一邊，簡直就是舍本逐末。
但反過來，“代投”的盛行不就是因為有人想賺信息差么？
結語
幣圈一日，人間十年。
這句已經被用膩的話，放在這起案件的語境下，仍然適配。
“李詩琴”案件引發的不僅僅是對人性貪欲的拷問，也反映了我國ICO監管難以自處的困境。各類ICO平臺以及虛擬貨幣交易平臺，在區塊鏈項目的篩選以及審查方面，仍然缺乏一套嚴密的體系。
正如中南財經政法大學金融協創中心研究員李虹含此前對雷鋒網·AI金融評論所述，區塊鏈目前本身就是關注的人越多，項目價值越大。相關機構更應該建立起二次審核機制，避免自身被淪為代投項目方獲利的工具。
而關于這起案件的后續報道，雷鋒網·AI金融評論也將保持高度關注。
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